中核鈦白:2019年年度股東大會法律意見書

時間:2020年05月07日 20:08:14 中財網
原標題:中核鈦白:2019年年度股東大會法律意見書


甘肅融通律師事務所

關于中核華原鈦白股份有限公司2019年年度股東大會

法律意見書



致:中核華原鈦白股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)等法律、
法規及《中核華原鈦白股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規
定,甘肅融通律師事務所(以下簡稱“本所”)指派律師出席貴公司2019年年度
股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)并出具本法律意見書。


本所律師已按照《股東大會規則》的要求,核查了貴公司提供的有關召開本
次股東大會有關文件,對本次股東大會的真實性、合法性進行了核查和驗證并發
表法律意見,本法律意見書中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏,否則本
所律師將承擔相應的法律責任。


本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的使用,不得用于其它任何目
的或用途。




一、本次股東大會的召集、召開程序

(一)本次股東大會的召集

經本所律師核查:

本次股東大會的召集是由貴公司第六屆董事會第二十次會議決議作出。貴公
司董事會已于2020年4月10日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等指定媒體上
公告了上述董事會會議決議以及召開本次股東大會的通知,上述會議公告列明了
本次股東大會的時間、地點、議程、出席會議對象、會議召開方式、登記辦法等
事項,對本次股東大會信息進行了充分披露。




(二)本次股東大會的召開

經本所律師核查:


本次股東大會現場會議于2020年5月7日(星期四)下午14:00在廣東省廣州
市天河區珠江新城環球都會廣場4701室如期召開,召開時間、地點與前述會議公
告一致。




據此,本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》及《公司章程》的有關規定。




二、出席本次股東大會人員的資格

經本所律師核查:

本次股東大會召集人為貴公司董事會。


根據出席現場會議股東的簽名及股東的委托代理人出具的授權委托書并經合理
查驗,本次股東大會實際出席本次股東大會的股東及股東代理人共計8名(含參
與網絡投票的股東3名),代表貴公司股份數593,293,184股,占貴公司股份
總數的37.2848%。其中,本次股東大會參加投票的中小股東或其委托代理人共6
人,代表股份3,733,400股,占上市公司總股份的0.2346%。出席本次股東大會
現場會議的還有貴公司部分董事、監事、高級管理人員及本所見證律師。




據此,本所律師認為,出席本次股東大會的人員及召集人資格符合《公司
法》及《公司章程》的有關規定。




三、本次股東大會的表決結果

經本所律師核查:

本次股東大會審議和表決的議案為:

1.《2019年度董事會工作報告》;

2.《2019年度監事會工作報告》;

3.《2019年度財務決算報告》;

4.《2020年度財務預算報告》;

5.《2019年度報告全文及摘要》;

6.《2019年度利潤分配方案的預案》;


7.《關于制訂<2020年董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》;

8.《關于公司續聘會計師事務所的議案》。


本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,所審議的議案與
股東大會《通知公告》中列明的議案一致。


經貴公司對前述議案投票結果的統計以及本所律師合理查驗,前述議案獲得
股東大會審議通過。


據此,本所律師認為,本次股東大會的提案及表決程序符合《公司法》及
《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。




四、結論性意見

綜上所述,本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席
會議的人員資格、召集人資格、提案以及表決程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法規和規范性文件的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有
效。


本法律意見書一式二份。




(以下無正文)


(本頁無正文,系本所《關于中核華原鈦白股份有限公司2019年年度股東
大會之法律意見書》之簽署頁)







甘肅融通律師事務所(蓋章) 經辦律師(簽字)





負責人(簽字)

















二〇二〇年五月七日








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