中核鈦白:2019年年度股東大會決議

時間:2020年05月07日 20:08:09 中財網
原標題:中核鈦白:2019年年度股東大會決議公告


證券代碼:002145 公司簡稱:中核鈦白 公告編號:2020-042

中核華原鈦白股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情況。


2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。


一、會議召開和出席情況

(一)召開會議的基本情況

1、現場會議召開時間:2020年5月7日(星期四)14:00。


2、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月7日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020
年5月7日9:15-15:00期間的任意時間。


3、現場會議召開地點:廣東省廣州市天河區珠江新城環球都會廣場4701室

4、召開方式:現場會議和網絡投票相結合的方式。


5、召集人:公司董事會。


6、主持人:公司董事長朱樹人先生。


7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股
東大會規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件及公司制度的規定。


(二)會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計8人,代表股份總數593,293,184股,
占公司總股份的37.2848%。


(1)現場會議出席情況

現場出席會議的股東及股東授權委托代表人共5人,代表股份590,716,184股,占上市公司總
股份的37.1229%。


(2)通過網絡投票股東參與情況

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共3人,代表股份2,577,000股,
占上市公司總股份的0.1619%。



(3)參加投票的中小股東(除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)情況

通過現場和網絡投票的股東6人,代表股份3,733,400股,占上市公司總股份的0.2346%。


其中:通過現場投票的股東3人,代表股份1,156,400股,占上市公司總股份的0.0727%。


通過網絡投票的股東3人,代表股份2,577,000股,占上市公司總股份的0.1619%。


2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了會議,甘肅融通律師事務所兩位律師到
現場對會議進行了見證。


二、提案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程,采用現場加網絡投票的表決方式,通過了以下決議:

1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


3、審議通過了《2019年度財務決算報告》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。



中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


4、審議通過了《2020年度財務預算報告》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


5、審議通過了《2019年度報告全文及摘要》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


6、審議通過了《2019年度利潤分配方案的預案》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。



7、審議通過了《關于制訂<2020年董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股
東所持股份的0.0000%。


8、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》

股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況:

同意593,292,884股,占出席會議所有股東所持股份的99.9999%;反對300股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0001%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意3,733,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.9920%;反對300股,占出席會議中
小股東所持股份的0.0080%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。


三、獨立董事述職

公司獨立董事彭國鋒先生、李建潯女士、卓曙虹先生在本次股東大會上進行了述職。


四、律師出具的法律意見

甘肅融通律師事務所兩名律師出席了本次會議,認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、
行政法規及公司章程的有關規定,本次會議的召集人和出席本次股東大會人員的資格合法有效,本
次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。


五、備查文件

1、中核華原鈦白股份有限公司2019年年度股東大會決議;

2、甘肅融通律師事務所出具的《關于中核華原鈦白股份有限公司2019年年度股東大會之法律
意見書》。


特此公告。







中核華原鈦白股份有限公司

董事會

2020年5月8日


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