廣百股份:2019年度股東大會決議

時間:2020年05月07日 20:08:00 中財網
原標題:廣百股份:2019年度股東大會決議公告


證券代碼:002187 證券簡稱:廣百股份 公告編號:2020-017



廣州市廣百股份有限公司

2019年度股東大會決議公告



本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。


2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。




一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間:

(1)現場會議時間為2020年5月7日15:30時。


(2)網絡投票時間為2020年5月7日。其中,通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的時間為2020年5月7日9:30-11:30時、13:00-15:00時;通過
互聯網投票系統投票的時間為2020年5月7日9:15-15:00期間的任意時間。


2、現場會議召開地點:廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司第一會
議室。


3、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。


4、會議召集人:公司董事會。


5、會議主持人:公司董事長王華俊先生。


6、本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


7、出席會議的股東及股東授權委托代表共16名,代表股份數量204,628,583
股,占公司有表決權股份總數的59.76%。其中,通過網絡投票出席會議的股東
人數共12名,代表股份數量1,944,479股,占公司有表決權股份總數的0.5679%。



8、公司董事、監事和高級管理人員列席會議,廣東諾臣律師事務所律師出
席見證。




二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場表決和網絡投票相結合的方式進行表決。


1、審議通過了《關于公司董事會2019年度工作報告的議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權股份總數的99.40%;
反對1,223,579股,占出席會議有效表決權股份總數的0.60%;棄權0股。


2、審議通過了《關于公司監事會2019年度工作報告的議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權股份總數的99.40%;
反對1,223,579股,占出席會議有效表決權股份總數的0.60%;棄權0股。


3、審議通過了《關于公司2019年度報告及其摘要的議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權股份總數的99.40%;
反對1,223,579股,占出席會議有效表決權股份總數的0.60%;棄權0股。


4、審議通過了《關于公司2019年度財務決算和2020年度財務預算的議案》。


表決結果:同意201,951,337股,占出席會議有效表決權股份總數的98.69%;
反對2,677,246股,占出席會議有效表決權股份總數的1.31%;棄權0股。


5、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》。


表決結果:同意203,423,704股,占出席會議有效表決權股份總數的99.41%;
反對1,204,879股,占出席會議有效表決權股份總數的0.59%;棄權0股。


其中,中小投資者的表決結果為:同意10,347,266 股,占出席會議中小投
資者有效表決權股份總數的89.57%;反對1,204,879 股,占出席會議中小投資者
有效表決權股份總數的10.43%;棄權0股。


6、審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易計劃的議案》。


表決結果:同意10,328,566 股,占出席會議有效表決權股份總數的89.41%;
反對1,223,579股,占出席會議有效表決權股份總數的10.59%;棄權0股。


其中,中小投資者的表決結果為:同意10,328,566 股,占出席會議中小投
資者有效表決權股份總數的89.41%;反對1,223,579 股,占出席會議中小投資者
有效表決權股份總數的10.59%;棄權0股。



關聯股東廣州商貿投資控股集團有限公司和廣州市汽車貿易有限公司回避
了對本議案的表決。


7、審議通過了《關于2020年度為控股子公司提供擔保額度的議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權股份總數的99.40%;
反對1,223,579股,占出席會議有效表決權股份總數的0.60%;棄權0股。


其中,中小投資者的表決結果為:同意10,328,566 股,占出席會議中小投
資者有效表決權股份總數的89.41%;反對1,223,579 股,占出席會議中小投資者
有效表決權股份總數的10.59%;棄權0股。




三、律師出具的法律意見

1、見證律師事務所:廣東諾臣律師事務所。


2、見證律師:朱小斌、劉罡。


3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序、出席人員和召集人的資
格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、
《公司章程》及其他有關法律、法規、規范性文件的規定,會議形成的決議合法
有效。




四、備查文件

1、廣州市廣百股份有限公司2019年度股東大會決議;

2、廣東諾臣律師事務所關于廣州市廣百股份有限公司2019年度股東大會的
法律意見書。




特此公告。






廣州市廣百股份有限公司董事會

二〇二〇年五月八日


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