廣百股份:2019年度股東大會的法律意見書

時間:2020年05月07日 20:07:55 中財網
原標題:廣百股份:2019年度股東大會的法律意見書










廣東諾臣律師事務所

關于廣州市廣百股份有限公司

2019年度股東大會的

法律意見書

















廣東諾臣律師事務所



2020年5月7日










廣東諾臣律師事務所

關于廣州市廣百股份有限公司

2019年度股東大會的法律意見書





致:廣州市廣百股份有限公司



廣東諾臣律師事務所接受廣州市廣百股份有限公司(以
下簡稱“公司”)委托,指派朱小斌律師、劉罡律師(以下
簡稱“本所律師”)出席了公司2019年度股東大會(以下簡
稱“本次股東大會”),并依據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱“《公司法》”)、中國證券監督管理委員會《上市公司
股東大會規則》(以下簡稱“股東大會規則”)及《廣州市廣
百股份有限公司章程》 (以下簡稱“《公司章程》”)的規定,
就公司本次股東大會的召集、召開程序是否合法以及是否符
合《公司章程》、出席會議人員和召集人資格的合法有效性
及會議表決程序和表決結果的合法有效性發表法律意見。


本所律師系按照律師行業公認的業務標準、道德規范和
勤勉盡責精神發表法律意見。本法律意見書不存在虛假、嚴
重誤導性陳述及重大遺漏,否則,愿意承擔相應的法律責任。


本所律師同意將本法律意見書作為公司2019年度股東
大會的必備文件隨同其他文件一并公告,并依法對本法律意


見書承擔責任。


一、本次股東大會的召集、召開程序

2020年4月13日,公司第六屆董事會第二十一次會議
提議召開本次股東大會,審議《關于公司董事會2019年度工
作報告的議案》、《關于公司監事會2019年度工作報告的議
案》、《關于公司2019年度報告及其摘要的議案》、《關于公司
2019年度財務決算和2020年度財務預算的議案》、《關于公
司2019年度利潤分配方案的議案》、《關于公司2020年度日
常關聯交易計劃的議案》和《關于2020年度為控股子公司提
供擔保額度的議案》。2020年4月15日,公司董事會就本次
股東大會的召開時間、地點及會議議題分別在《證券時報》
和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《廣州市廣百股
份有限公司關于召開2019年度股東大會的通知公告》。


2020年5月7日15:30時,本次股東大會現場會議在通
知地點廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓第一會議室召
開,會議由王華俊先生主持,審議了會議通知中列明的議題。

網絡投票時間為2020年5月7日。


經驗證,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程
序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。


二、本次股東大會出席人員和召集人的資格

根據出席會議股東簽名和其授權委托書,以及網絡投票
系統統計,本次股東大會的股東及代理人共16人,共代表股
份204,628,583股,占公司股份總額的59.76%,均為公司董事
會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人。


本次股東大會的召集人為公司董事會,董事會為本次股


東大會的合法召集人。


出席會議人員除股東外,還有公司董事、監事、董事會
秘書及高級管理人員等。


經驗證,本所律師認為,本次股東大會出席人員和召集
人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》
的規定。


三、本次股東大會的表決程序和表決結果

(一)本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的
方式。


(二)本次股東大會的現場會議以記名方式投票表決,
出席現場會議的股東及股東代理人就列入本次股東大會議
程的議案逐項進行了表決,并在監票人和計票人監票、驗票
和計票后,當場公布表決結果。深圳證券信息有限公司提供
了通過網絡投票系統進行表決的表決數和相關統計數據。公
司合并統計了通過現場和網絡投票的表決結果。


(三)本次股東大會表決結果

1、審議通過了《關于公司董事會2019年度工作報告的
議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權
股份總數的99.40%;反對1,223,579股,占出席會議有效表決
權股份總數的0.60%;棄權0股。


2、審議通過了《關于公司監事會2019年度工作報告的
議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權
股份總數的99.40%;反對1,223,579股,占出席會議有效表決
權股份總數的0.60%;棄權0股。



3、審議通過了《關于公司2019年度報告及其摘要的議
案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權
股份總數的99.40%;反對1,223,579股,占出席會議有效表決
權股份總數的0.60%;棄權0股。


4、審議通過了《關于公司2019年度財務決算和2020年
度財務預算的議案》。


表決結果:同意201,951,337股,占出席會議有效表決權
股份總數的98.69%;反對2,677,246股,占出席會議有效表決
權股份總數的1.31%;棄權0股。


5、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配方案的議
案》。


表決結果:同意203,423,704股,占出席會議有效表決權
股份總數的99.41%;反對1,204,879股,占出席會議有效表決
權股份總數的0.59%;棄權0股。


6、審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易計劃
的議案》。


表決結果:同意10,328,566 股,占出席會議有效表決權
股份總數的89.41%;反對1,223,579股,占出席會議有效表決
權股份總數的10.59%;棄權0股。


關聯股東廣州商貿投資控股集團有限公司和廣州市汽
車貿易有限公司回避了對本議案的表決。


7、審議通過了《關于2020年度為控股子公司提供擔保
額度的議案》。


表決結果:同意203,405,004股,占出席會議有效表決權
股份總數的99.40%;反對1,223,579股,占出席會議有效表決


權股份總數的0.60%;棄權0股。


經驗證,本所律師認為,本次股東大會議案審議通過的
表決票數符合《公司章程》規定,會議記錄及決議均由出席
會議的公司董事簽名,其表決程序符合《公司法》、《股東大
會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


四、結論意見

綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開
程序、出席人員和召集人的資格及本次股東大會的表決程序
和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》
及其他有關法律、法規規范性文件的規定,會議形成的決議
合法有效。










廣東諾臣律師事務所



負責人:黃家章

律 師:朱小斌

律 師:劉 罡



2020年5月7日


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