杰賽科技:獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

時間:2020年05月07日 20:07:51 中財網
原標題:杰賽科技:獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見


廣州杰賽科技股份有限公司

獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項

的獨立意見

根據我國《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共
和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)以及《公司
章程》、《A股限制性股票長期激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《股權激勵
計劃(草案修訂稿)》”)等有關規定,我們作為公司的獨立董事,在審議有關議
案后,對公司第五屆董事會第十六次會議相關事項,發表如下獨立意見:

一、關于調整公司A股限制性股票長期激勵計劃相關事項的獨立意見

公司本次對公司A股限制性股票長期激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)
授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等
法律、法規和規范性文件的相關規定,符合《公司章程》、《股權激勵計劃(草案
修訂稿)》的相關規定。調整后的激勵對象不存在《管理辦法》第八條不得成為
激勵對象的情形。且本次調整已取得股東大會授權,調整程序合法、合規,不存
在損害公司及全體股東利益的情況。


綜上所述,公司獨立董事一致同意公司調整公司本激勵計劃相關事項。


二、關于向激勵對象授予限制性股票的獨立意見

1、公司本次對本激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《公司
法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規和規范性文件的相關規定,符合《公
司章程》、《股權激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定。調整后的激勵對象不存
在《管理辦法》第八條不得成為激勵對象的情形。且本次調整已取得股東大會授
權,調整程序合法、合規,不存在損害公司及全體股東利益的情況。


2、根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權,董事會確定本激勵計劃的
授予日為2020年5月7日,該授予日符合《管理辦法》以及《股權激勵計劃(草
案修訂稿)》中關于授予日的相關規定。


3公司和激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形,本次激勵計劃授予


條件已成就。


4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?;蛉魏纹渌攧召Y助的計劃
或安排。


5、公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、
《管理辦法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關
議案回避表決,由非關聯董事審議表決。


綜上所述,公司獨立董事一致同意公司以2020年5月7 日為授予日,以6.44
元/股的授予價格向符合條件的215名激勵對象授予5,658,500股限制性股票。








獨立董事:馬作武、唐清泉、蕭端、齊德昱

2020年5月7日




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