杰賽科技:第五屆董事會第十六次會議決議

時間:2020年05月07日 20:07:35 中財網
原標題:杰賽科技:第五屆董事會第十六次會議決議公告


證券代碼:002544 證券簡稱:杰賽科技 公告編號:2020-042

廣州杰賽科技股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、 董事會會議召開情況


廣州杰賽科技股份有限公司(簡稱“本公司”或“公司”)第五屆董事會第
十六次會議于2020年5月7日(星期四)上午以通訊表決方式召開,會議通知
和會議資料于2020年4月30日以專人送達或電子郵件方式向全體董事、監事、
高級管理人員發出。本次會議應參與表決董事9名,實際參與表決董事9名。本
次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等相關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定,會議合法有效。


二、 董事會會議審議情況


經與會董事認真審議,以記名投票表決方式通過了以下議案:

1、 審議通過了《關于調整公司A股限制性股票長期激勵計劃相關事項的
議案》。



經審議,由于公司A股限制性股票長期激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)
涉及的原激勵對象中的6人因工作職務變動等原因不再滿足此次激勵對象條件,
并自愿放棄認購公司擬向其授予的全部共計187,500股限制性股票,因此根據公
司2020年第二次臨時股東大會的授權,董事會同意對于公司本激勵計劃中的激
勵對象名單及授予數量進行調整。調整后,限制性股票授予的激勵對象人數由
221人調整為215人,授予數量總量由5,846,000股調整為5,658,500股。


內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)刊登的《廣州杰賽科技股份有限公司關于調整A股限制
性股票長期激勵計劃首次授予限制性股票激勵對象名單及授予權益數量的公告》


(公告編號2020-044)。


獨立董事就本議案發表了同意結論的獨立意見,詳見巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事楊新、朱海江回避了
此議案的表決。


2、 審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。



經審議,根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《A股限制性股票長期
激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定以及公司2020年第二次臨時股東大會的授
權,董事會認為本激勵計劃限制性股票的授予條件已經滿足,確定以2020年5
月7日為授予日,向215名激勵對象授予5,658,500股限制性股票。


內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)刊登的《廣州杰賽科技股份有限公司關于向激勵對象授
予限制性股票的公告》(公告編號2020-045)。


獨立董事就本議案發表了同意結論的獨立意見,詳見巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事楊新、朱海江回避了
此議案的表決。


三、 備查文件
1、 公司第五屆董事會第十六次會議決議;
2、 涉及本次董事會的相關議案;
3、 廣州杰賽科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議
相關事項的獨立意見。





特此公告。




廣州杰賽科技股份有限公司

董 事 會

2020年5月8日




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