杰賽科技:第五屆監事會第十三次會議決議

時間:2020年05月07日 20:07:29 中財網
原標題:杰賽科技:第五屆監事會第十三次會議決議公告


證券代碼:002544 證券簡稱:杰賽科技 公告編號:2020-043

廣州杰賽科技股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、 監事會會議召開情況


廣州杰賽科技股份有限公司(簡稱“本公司”或“公司”)第五屆監事會第
十三次會議于2020年5月7日上午以通訊表決方式召開,會議通知和會議資料
于2020年4月30日以專人送達或電子郵件方式向全體監事發出。會議應參與表
決監事7名,實際參與表決監事7名。本次會議符合《公司法》等相關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定,會議合法有效。


二、 監事會會議審議情況


經與會監事認真審議,以記名投票表決方式通過了以下議案:

1、 審議通過了《關于調整公司A股限制性股票長期激勵計劃相關事項的
議案》;


公司《A股限制性股票長期激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《股權激
勵計劃(草案修訂稿)》”)及其摘要有關議案已經公司2020年第二次臨時股東大
會審議通過,鑒于公司A股限制性股票長期激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)
涉及的原激勵對象中的6人因工作職務變動等原因不再滿足本激勵計劃激勵對
象條件,并自愿放棄認購公司擬向其授予的全部共計187,500股限制性股票。根
據公司股東大會的授權,董事會對本股權激勵計劃授予名單及授予數量進行調整。


經過調整后,公司授予限制性股票的激勵對象人數由221人調整至215人,
擬授予限制性股票總數由5,846,000股調整為5,658,500股。除上述調整外,本
次授予激勵對象人員名單與公司2020年第二次臨時股東大會批準的本激勵計劃
中規定的激勵對象相符,本次向股權激勵對象授予權益與公司2020年第二次臨


時股東大會審議通過的本激勵計劃相關議案不存在差異。


經核查,監事會認為:公司本激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的調整,
符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等相關法律、法
規、規范文件及《股權激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定,調整程序合法、
合規,調整后擬授予的激勵對象均符合《管理辦法》、《股權激勵計劃(草案修訂
稿)》等規定的激勵對象條件,其作為本激勵計劃激勵對象主體的資格合法、有
效,不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上,監事會同意調整公司本激勵
計劃相關事項。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


2、 審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。



經審慎核查此次調整后的本股權激勵計劃激勵對象名單后,監事會認為:公
司獲授限制性股票的激勵對象不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當
人選,不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選,不
存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施,不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管
理人員情形的,不存在法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的,且均不是公
司持股5%以上的股東及實際控制人,均未參與兩個或兩個以上上市公司股權激
勵計劃。該名單人員均符合法律、法規和規范性文件的相關規定,符合公司《股
權激勵計劃(草案修訂稿)》的激勵對象范圍,其作為公司本激勵計劃激勵對象
的主體資格合法、有效。


除原激勵對象中的6人因工作職務變動等原因不再滿足本激勵計劃激勵對
象條件,并自愿放棄參與公司本激勵計劃外,本次授予激勵對象人員名單與公司
2020年第二次臨時股東大會批準的《股權激勵計劃(草案修訂稿)》中規定的激
勵對象相符。


綜上,監事會同意以2020年5月7日為授予日,授予215名激勵對象
5,658,500股限制性股票。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


三、 備查文件



1、 公司第五屆監事會第十三次會議決議;
2、 涉及本次監事會的相關議案。





特此公告。






廣州杰賽科技股份有限公司

監 事 會

2020年5月8日





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