科安達:2019年年度股東大會決議

時間:2020年05月07日 20:07:07 中財網
原標題:科安達:2019年年度股東大會決議公告


證券代碼:002972 證券簡稱:科安達 公告編號:2020-050

深圳科安達電子科技股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






特別提示

1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。





一、會議召開情況

1、 召開時間:2020年5月7日(星期四)16:00
2、 召開地點:深圳市福田區深南大道 1006 號深圳國際創新中心 C 棟
14 層會議室
3、 召開方式:現場結合網絡
4、 召集人:董事會
5、 主持人:董事長郭豐明先生
6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《深圳科安達電子科技股份有限公司章程》的有關規定。





二、會議出席情況

(一) 股東總體出席情況




參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共 11 人,
代表有表決權的公司股份數合計為 120,886,098 股,占公司有表決權股份總數
176,320,000 股的 68.5606 %。


出席本次會議的中小股東及股東代理人共 5 人,代表有表決權的公司股份
數 2,840,742 股,占公司有表決權股份總數的 1.6111 %。


(二) 股東現場出席情況





參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共 9 人,代表有表決權的
公司股份數合計為120,883,948 股,占公司有表決權股份總數的 68.5594 %。


現場出席本次會議的中小股東及股東代理人共 3 人,代表有表決權的公司
股份數 2,838,592 股,占公司有表決權股份總數的1.6099 %。


(三) 股東網絡投票情況




通過網絡投票表決的股東及股東代理人共 2 人,代表有表決權的公司股份
數合計為 2,150 股,占公司有表決權股份總數的 0.0012 %。


通過網絡投票表決的中小股東及股東代理人共 2 人,代表有表決權的公司
股份數 2,150 股,占公司有表決權股份總數的 0.0012 %。


(四) 公司董事、監事及見證律師出席了會議,公司高級管理人員列席了
會議。







三、議案表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行
了表決:

(一)審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(二)審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;


棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(三)審議通過了《關于公司2019年年度報告及摘要的議案》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(四)審議通過了《公司2019年度財務決算報告》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(五)審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(六)審議通過了《關于公司2020年度董事、高級管理人員薪酬方案的議
案》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數


的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




(七)審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》

表決情況:同意120,886,098股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。


中小股東表決情況:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。




四、律師見證情況

(一)律師事務所名稱:上海市錦天城(深圳)律師事務所

(二)見證律師姓名:鄒曉冬、侯冰潔

(三)結論性意見:綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和
召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》、
《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關
規定,本次股東大會的表決結果合法有效。




五、備查文件

1、深圳科安達電子科技股份有限公司2019年年度股東大會決議;

2、上海市錦天城(深圳)律師事務所關于深圳科安達電子科技股份有限公
司2019年年度股東大會的法律意見書。




特此公告。





深圳科安達電子科技股份有限公司董事會

2020年5月7日


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