科安達:2019年年度股東大會的法律意見書

時間:2020年05月07日 20:07:03 中財網
原標題:科安達:2019年年度股東大會的法律意見書


上海市錦天城(深圳)律師事務所

關于深圳科安達電子科技股份有限公司

2019年年度股東大會的

法律意見書






上海市錦天城(深圳)律師事務所

關于深圳科安達電子科技股份有限公司

二〇一九年年度股東大會的法律意見書



致:深圳科安達電子科技股份有限公司

上海市錦天城(深圳)律師事務所(下稱“本所”)接受深圳科安達電子科
技股份有限公司(下稱“公司”)的委托,指派律師出席公司2019年年度股東
大會(下稱“本次股東大會”),并根據《中華人民共和國公司法》(下稱“《公
司法》”)、《上市公司股東大會規則》(下稱“《股東大會規則》”)等法律、
法規和規范性文件及公司現行章程(下稱“《公司章程》”)的有關規定,就本
次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程
序及表決結果等事宜發表法律意見。


一、本次股東大會的召集和召開程序

為召開本次股東大會,公司董事會于2020年4月15日在公司章程規定的信
息披露媒體上公告了會議通知。通知中載明了會議的召開方式、召開時間和召開
地點,對會議議題的內容進行了充分披露,說明了股東有權出席并可委托代理人
出席和行使表決權,明確了會議的登記辦法、有權出席會議股東的股權登記日、
會議聯系人姓名和電話號碼,符合《股東大會規則》和《公司章程》的要求。


本次會議采用現場會議和網絡投票相結合的方式進行。本次會議的現場會議
于2020年5月7日(星期四)16:00在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際
創新中心C棟14層會議室如期召開。公司股東通過深圳證券交易所交易系統投
票平臺進行網絡投票的時間為2020年5月7日9:30-11:30、13:00-15:00,通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月7日9:15-15:00。


本所認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規
則》和《公司章程》的規定。



二、本次股東大會的召集人資格

本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。


三、本次股東大會出席、列席人員的資格

1.出席現場會議的股東及股東代理人

根據本次股東大會出席會議股東的會議登記冊,出席現場會議的股東及股東
代理人共9人,代表股份120,883,948股,占公司有表決權股份總數68.5594%。


經驗證,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人均具備出席本次股
東大會的合法資格。


2.參加網絡投票的股東

根據深圳證券交易所股東大會網絡投票系統最終確認,在本次股東大會確定
的網絡投票時段內,通過深圳證券交易所股東大會網絡投票系統投票的股東2
名,代表公司有表決權的股份2,150股,占公司股份總數的0.0012%。參加網絡
投票的股東的資格已由深圳證券交易所股東大會網絡投票系統進行認證。


3.出席、列席會議的其他人員包括:公司董事、監事、高級管理人員和本
所律師。


經驗證,上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。


四、本次股東大會的表決程序和表決結果

出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議案
進行了書面投票表決,按照《公司章程》的規定進行了監票、驗票和計票;網絡
投票按照會議通知確定的時段,通過網絡投票系統進行。在現場投票和網絡投票
全部結束后,公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果。主持人在會議現
場宣布了表決結果,出席現場會議的股東及股東代理人沒有對表決結果提出異
議,本次股東大會所審議的各項議案表決情況如下:

(一)審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》


表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(二)審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》

表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(三)審議通過了《關于公司2019年年度報告及摘要的議案》

表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(四)審議通過了《公司2019年度財務決算報告》

表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(五)審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》


表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(六)審議通過了《關于公司2020年度董事、高級管理人員薪酬方案的議
案》

表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


(七)審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》

表決結果:120,886,098股同意,0股反對,0股棄權。同意股數占出席本次
會議持有有效表決權股東股份總數的100%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,840,742股,占出席會議中小股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。


本所認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及
《公司章程》的規定,表決結果合法有效。


五、結論

綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資
格、出席會議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》、《股東大會規則》等
法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會
的表決結果合法有效。


本法律意見書正本兩份。



(本頁無正文,為《上海市錦天城(深圳)律師事務所關于深圳科安達電子科技
股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書》之簽署頁)

律師事務所負責人:



高田

經辦律師簽字:



侯冰潔

鄒曉冬



上海市錦天城(深圳)律師事務所

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