海寧皮城:2019年年度股東大會決議

時間:2020年05月07日 20:06:53 中財網
原標題:海寧皮城:2019年年度股東大會決議公告


證券代碼:002344 證券簡稱:海寧皮城 公告編號:2020-026



海寧中國皮革城股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。






特別提示:

1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。


2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。


3、本次會議采取現場會議和網絡投票相結合的表決方式召開。




一、會議召開的情況:

1、召開時間:

現場會議時間:2020年5月7日下午14:00

網絡投票時間:2020年5月7日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年5月7
日深圳證券交易所交易時間;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時
間為:2020年5月7日上午9∶15至5月7日下午15∶00。


2、現場會議召開地點:浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓會議


3、召集人:公司第五屆董事會

4、召開方式:現場投票與網絡投票相結合

5、主持人:董事長張月明先生因公出差無法出席會議,委托董事兼常務副
總經理徐侃煦先生代理主持

6、會議的召集和召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司
章程》的規定。


二、會議的出席情況


出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共27
人,持有公司有表決權股份數731,260,527股,占公司股份總數的57.0075%。


1、出席現場會議的股東情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共17人,代表有表決權
股份總數728,338,378股,占公司股份總數比率為56.7797%。


2、網絡投票情況

參加本次股東大會網絡投票的股東共10人,代表有表決權股份總數為
2,922,149股,占公司股份總數比率為0.2278%。


3、參加本次股東大會的中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的
股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)共22人,代表有表決
權股份總數49,753,336股,占公司股份總數比率為3.8787%。


4、公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次現場會議。


三、提案審議和表決情況

經與會股東與股東授權代表以現場投票與網絡投票相結合的方式,審議通過
以下議案:

(一)審議通過了《關于審議〈2019年度董事會工作報告〉的議案》;

表決結果:同意股份730,961,527股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9591%;反對股份299,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0409%;棄
權股份0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,454,336股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.3990%;反對股份299,000股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.6010%;棄權股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數
的0%。


(二)審議通過了《關于審議〈2019年度監事會工作報告〉的議案》;

表決結果:同意股份731,138,627股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9833%;反對股份121,900股,占出席會議有表決權股份總數的0.0167%;棄
權股份0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意


股份49,631,436股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.7549%;反對股份121,900股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.2451%;棄權股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數
的0%。


(三)審議通過了《關于審議2019年年度報告及摘要的議案》;

表決結果:同意股份731,124,727股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9814%;反對股份121,900股,占出席會議有表決權股份總數的0.0167%;棄
權股份13,900股,占出席會議有表決權股份總數的0.0019%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,617,536股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.7270%;反對股份121,900股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.2451%;棄權股份13,900股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股
份總數的0.0279%。


(四)審議通過了《關于審議2019年度利潤分配預案的議案》;

以2019年12月31日的公司總股本1,282,745,046股扣減截至本公告日公
司回購賬戶內不參與利潤分配的回購股份128,086股,即1,282,616,960股為基
數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.19元(含稅),共計派發
24,369,722.24元人民幣,不送紅股、不進行公積金轉增股本。


根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定“上市公司
以現金為對價,采用要約方式、集中競價方式回購股份的,當年已實施的回購股
份金額視同現金分紅金額,納入該年度現金分紅的相關比例計算”。公司在2019
年度累計以集中競價交易方式回購公司股份4,000,033股,支付的總金額為
18,729,417.46元(不含手續費)。因此,公司以回購股份方式現金分紅的金額
為18,729,417.46元。


表決結果:同意股份730,961,127股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9590%;反對股份299,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0410%;棄
權股份0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,453,936股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的


99.3982%;反對股份299,400股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.6018%;棄權股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數
的0%。


(五)審議通過了《關于審議2019年度財務決算報告的議案》;

表決結果:同意股份730,961,127股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9590%;反對股份121,900股,占出席會議有表決權股份總數的0.0167%;棄
權股份177,500股,占出席會議有表決權股份總數的0.0243%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,453,936股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.3982%;反對股份121,900股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.2451%;棄權股份177,500股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股
份總數的0.3567%。


(六)審議通過了《關于審議2020年度財務預算報告的議案》;

表決結果:同意股份730,961,127股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9590%;反對股份121,900股,占出席會議有表決權股份總數的0.0167%;棄
權股份177,500股,占出席會議有表決權股份總數的0.0243%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,453,936股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.3982%;反對股份121,900股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.2451%;棄權股份177,500股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股
份總數的0.3567%。


(七)審議通過了《關于審議2019年度募集資金存放與使用情況的專項報
告的議案》;

表決結果:同意股份730,961,127股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9590%;反對股份299,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0410%;棄
權股份0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,453,936股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.3982%;反對股份299,400股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總


數的0.6018%;棄權股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數
的0%。


(八)審議通過了《關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案》;

表決結果:同意股份731,139,027股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9833%;反對股份121,500股,占出席會議有表決權股份總數的0.0167%;棄
權股份0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,631,836股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.7558%;反對股份121,500股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.2442%;棄權股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數
的0%。


(九)審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》;

表決結果:同意股份730,961,127股,占出席會議有表決權股份總數的
99.9590%;反對股份296,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0406%;棄
權股份3,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0004%。


其中,中小投資者表決情況:出席本次股東大會有表決權的中小投資者同意
股份49,453,936股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的
99.3982%;反對股份296,200股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的0.5954%;棄權股份3,200股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份
總數的0.0064%。


四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:上海市錦天城律師事務所

2、見證律師姓名:李波、張靈芝

3、結論性意見:公司2019年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、
出席會議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大
會的表決結果合法有效。


五、備查文件:

1、海寧中國皮革城股份有限公司2019年年度股東大會會議決議;


2、上海市錦天城律師事務所關于海寧中國皮革城股份有限公司2019年年度
股東大會的法律意見書。


特此公告。






海寧中國皮革城股份有限公司

董 事 會

2020年5月8日


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