長盈精密:2019年度股東大會的法律意見書

時間:2020年05月07日 20:06:38 中財網
原標題:長盈精密:2019年度股東大會的法律意見書




北京市金杜(深圳)律師事務所

關于深圳市長盈精密技術股份有限公司

2019年度股東大會的法律意見書

致:深圳市長盈精密技術股份有限公司

北京市金杜(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳市長盈精密
術股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,根據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國
證券監督管理委員會頒布的《上市公司股東大會規則》(2016年修訂)(以下簡稱
“《股東大會規則》”)等中華人民共和國現行有效的法律、行政法規、規章和規
范性文件和《深圳市長盈精密技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
的規定,指派律師出席了公司于2020年5月7日召開的2019年度股東大會(以
下簡稱“本次股東大會”),并就本次股東大會相關事項出具本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所經辦律師審查了公司提供的以下文件,包括但不
限于:

1. 《公司章程》;
2. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網站
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)(以下簡稱 “巨潮資訊網”)的《關于召
開二〇一九年度股東大會通知的公告》(以下簡稱“會議通知公告”);
3. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》;
4. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議公告》;
5. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司 2019 年年度報告》與《深圳市長盈精密技術股份有限公司
2019 年年度報告摘要》;



6. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司2019 年度董事會工作報告》;
7. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司2019 年度監事會工作報告》;
8. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的有關公司2019年度財務
報表的《審計報告》(天?。?020)3-125號);
9. 公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司2019 年度財務決算報告》;
10.公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司2019 年度利潤分配預案》;
11.公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司前次募集資金使用情況報告》;
12.公司于2020年4月13日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公關于續聘會計師事務所的公告》;
13.公司于2020年4月11日刊登于巨潮資訊網的《深圳市長盈精密技術股
份有限公司關于公司為子公司提供擔保的公告》;
14. 公司本次股東大會股權登記日的股東名冊、出席現場會議的股東的到會
登記記錄及憑證資料;
15. 深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票情況的統計結果。



公司已向本所保證,公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事
實并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、
復印材料、承諾函或證明,并無隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處;公司提供
給本所的文件和材料是真實、準確、完整和有效的,且文件材料為副本或復印件
的,其與原件一致和相符。


在本法律意見書中,本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股
東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結果是否符合中國有關法律、行
政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定發表意見,并不對本次股東大會
所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

本所僅根據現行有效的中國法律(為本法律意見書之目的,前述“中國法律”不
包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的法律)發表意見,并不根據


任何中國境外法律發表意見。


本所依據上述法律、行政法規、規章及規范性文件和《公司章程》的有關規
定以及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,
遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對公司本次股東大會相關事項進行了充分的核
查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,對本次債券發行所
發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并
承擔相應法律責任。


本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料,隨同其他會議文件
一并報送有關機構并公告。除此以外,未經本所同意,本法律意見書不得為任何
其他人用于任何其他目的。


本所經辦律師根據有關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標準、道
德規范和勤勉盡責精神,出席了本次股東大會,并對本次股東大會召集和召開的
有關事實以及公司提供的文件進行了核查驗證,現出具法律意見如下:

一、 本次股東大會的召集、召開程序
(一)本次股東大會的召集


根據公司2020年4月11日于巨潮資訊網刊登的有關《深圳市長盈精密技術
股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》,公司董事會于2020年4
月10日召開了第四屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于召開公司二〇
一九年度股東大會的議案》,決定于2020年5月7日召開本次股東大會。


根據公司第四屆董事會第二十五次會議決議,公司于2020年4月11日于巨
潮資訊網以公告形式刊登了會議通知公告,該會議通知公告中已載明本次股東大
會的現場會議時間、網絡投票時間、現場會議地點、出席對象、股權登記日、會
議聯系人及其電話、會議登記方法、參與網絡投票的具體操作流程,以及本次股
東大會擬審議的下述議案:

1. 《關于 2019 年度報告全文及摘要的議案》;
2. 《關于 2019 年度董事會工作報告的議案》;
3. 《關于 2019 年度監事會工作報告的議案》;
4. 《關于2019年度經審計財務報告的議案》;
5. 《關于2019年度財務決算報告的議案》;



6. 《關于2019年度利潤分配預案的議案》;
7. 《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》;
8. 《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度財務審
計機構的議案》;
9. 《關于公司 2020 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》;
10. 《關于公司為子公司提供擔保的議案》;
11. 《關于公司開展遠期結售匯業務的議案》;以及
12. 《關于變更經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》。



(二)本次股東大會的召開

本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式進行。


本次股東大會的現場會議于2020年5月7日15:00起在深圳市寶安區福永
鎮橋頭富橋工業三區 11 棟二樓公司大會議室召開,會議由董事長陳奇星先生主
持,出席本次股東大會的股東及股東代表(或代理人)就會議通知公告所列明的
事項進行了審議并行使表決權。


本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2020年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所
互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月7日上午9:15至下午
15:00期間的任意時間。


經本所經辦律師核查,本次股東大會現場會議召開的實際時間、地點、方式、
會議審議的議案與會議通知公告中公告的時間、地點、方式、審議事項一致。


綜上,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開履行了法定程序,符合法
律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。


二、 出席本次股東大會會議人員資格、召集人資格


(一)出席本次股東大會會議人員資格

本次股東大會采用現場會議以及網絡投票相結合的方式進行。根據本次股東
大會股權登記日的股東名冊、出席本次股東大會人員的股東持股證明、法定代表


人證明書及/或股東的授權委托書等資料以及深圳證券信息有限公司提供的參加
本次股東大會網絡投票的相關信息,出席本次股東大會現場會議和參與網絡投票
的股東及股東代表(或代理人)共15人,代表公司有表決權股份376,449,530
股,占公司有表決權股份總數的41.3744%,其中:

1. 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表(或代理人)共8人,代
表公司有表決權股份374,287,925股,占公司有表決權股份總數的41.1369%;
2. 根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票系
統進行投票表決的股東共7人,代表公司有表決權股份2,161,605股,占公司有
表決權股份總數的0.2376%。前述通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網
絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份;
3. 出席本次股東大會的現場會議與網絡投票的中小股東及股東代表(或代
理人)共計10人,代表公司有表決權股份2,559,771股,占公司有表決權股份總
數的0.2813%。其中出席現場會議的單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小
股東及股東代表(或代理人)3人,代表公司有表決權股份398,166股,占公司
有表決權股份總數的0.0438%;網絡投票的中小股東及股東代表(或代理人)共
計7人,代表公司有表決權股份2,161,605股,占公司有表決權股份總數的
0.2376%。



公司董事6人、監事2人及高級管理人員2人(未重復計算擔任董事的高級
管理人員人數)列席本次股東大會現場會議,其余董事、監事與高級管理人員因
公務未列席現場會議。


本所姚婷婷律師、楊穎律師作為見證律師出席了本次股東大會現場會議。


前述參與本次股東大會網絡投票的股東的資格,由網絡投票系統提供機構驗
證,本所經辦律師無法對該等股東的資格進行核查,在該等參與本次股東大會網
絡投票的股東的資格均符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》規定的
前提下,本所律師認為,出席本次股東大會的會議人員資格符合法律、行政法規、
《股東大會規則》和《公司章程》的規定。


(二)本次股東大會召集人資格

本次股東大會的召集人為公司董事會,符合《公司法》、《股東大會規則》等
法律法規及《公司章程》規定的召集人資格。


三、 新增或者臨時提案情況


經本所經辦律師核查,本次股東大會所審議的議案均已在會議通知公告中列


明,具體議案內容均已在巨潮資訊網公告,本次股東大會沒有出現修改原議案或
者增加新議案的情形。


四、 本次股東大會的表決程序、表決結果
(一)表決程序


本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,對會議通知
公告中列明的所有議案進行了逐項表決。


經核查,出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式就會議通知公告
中載明的各項議案進行了表決?,F場會議的表決由兩名股東代表、一名監事及本
所經辦律師共同進行了計票、監票。


參與網絡投票的股東在網絡投票有效時間內通過深圳證券交易所交易系統或
互聯網投票系統進行了網絡投票。網絡投票結束后,深圳證券信息有限公司向公
司提供了網絡投票的統計數據以及網絡投票與現場投票合并的統計結果。


會議主持人根據現場投票和網絡投票的統計結果,宣布了議案的表決情況,
并根據表決結果宣布了議案的通過情況。


(二)表決結果


根據有關股東代表、監事及本所經辦律師對本次股東大會現場會議表決票的
計票、監票結果及深圳證券信息有限公司向公司提供的參加本次股東大會網絡投
票的數據以及網絡投票與現場投票合并的統計數據,本次股東大會表決結果如下:

1. 《關于 2019 年度報告全文及摘要的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。



2. 《關于 2019 年度董事會工作報告的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


3. 《關于 2019 年度監事會工作報告的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


4. 《關于2019年度經審計財務報告的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。



根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


5. 《關于2019年度財務決算報告的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


6. 《關于2019年度利潤分配預案的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


7. 《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所


持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


8. 《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度財務審
計機構的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


9. 《關于公司 2020 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


10. 《關于公司為子公司提供擔保的議案》



表決結果:同意374,117,841股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的99.3806%;反對2,331,689股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.6194%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意228,082股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的8.9102%;反對2,331,689股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的91.0898%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表
決權股份總數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以特別決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以
上通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


11. 《關于公司開展遠期結售匯業務的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以普通決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數
通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


12. 《關于變更經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》


表決結果:同意376,449,530股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%;棄
權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。


其中,中小投資者表決情況為:同意2,559,771股,占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總
數的0%。


根據《公司法》與《公司章程》等相關規定,本議案應由股東大會以特別決
議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以


上通過。根據上述表決結果,本議案獲得通過。


綜上,根據上述表決結果,上述十二項議案均獲得通過。本所律師認為,公
司本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律
法規及《公司章程》的規定,表決程序及表決結果合法、有效。


五、 結論意見


本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券
法》等中國相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席
本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決
結果合法有效。


本法律意見書經本所經辦律師簽字并經本所蓋章后生效。


(本頁以下無正文,下接簽字頁)


(本頁為股東大會見證意見之簽字頁,無正文)





北京市金杜(深圳)律師事務所 經 辦 律 師:___________

姚婷婷





___________

楊穎





單位負責人:___________

趙顯龍











二〇二〇年五月七日


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