長盈精密:2019年度股東大會決議

時間:2020年05月07日 20:06:33 中財網
原標題:長盈精密:2019年度股東大會決議公告


證券代碼:300115 證券簡稱:長盈精密 公告編號:2020-36

深圳市長盈精密技術股份有限公司

二〇一九年度股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,公告不
存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:

1、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參
與度,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者指上市公司董事、監事、
高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。


2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。


3、本次股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式召開。


一、本次股東大會召開和出席情況

1、現場會議召開日期、時間:2020年05月07日(星期四)下午15:00

2、網絡投票時間:2020年05月07日

其中:

(1) 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年05月07日
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2020年05月07日上午9:15
至下午15:00期間的任意時間。


3、現場會議召開地點:深圳市寶安區福永鎮橋頭富橋工業區三區11棟二樓公司大
會議室

4、會議主持人:董事長陳奇星先生


5、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市
規則》及《公司章程》等有關規定。


6、參加本次會議的股東及授權代表人數15人,代表公司股份數376,449,530股,占
公司總股本的比例為41.3744%。


其中:本次股東大會通過網絡投票系統進行投票表決的股東共計7人,代表公司股
份數2,161,605股,占公司總股本的比例為0.2376%。參加現場投票表決的股東及股東代
表(或代理人)共8人,代表公司股份數374,287,925股,占公司總股本的比例為41.1369%。


中小股東出席的總體情況:上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持
有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的所持(代表)股份2,559,771股,占公
司總股本的比例為0.2813%。


其中:通過現場投票的股東3人,代表股份398,166股,占上市公司總股份的0.0438%;
通過網絡投票的股東7人,代表股份2,161,605股,占上市公司總股份的0.2376%。


公司部分董事、監事出席了本次會議,公司高級管理人員、律師列席了本次會議。


二、本次股東大會議案審議情況

本次股東大會以現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式,審議通過如下議案:

1、《關于2019年度報告全文及摘要的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。





2、《關于2019年度董事會工作報告的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


3、《關于2019年度監事會工作報告的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆監事會第二十次會議提出并審議通過,
具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的
公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


4、《關于2019年度經審計財務報告的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605


股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


5、《關于2019年度財務決算報告的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


6、《關于2019年度利潤分配預案的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


7、《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通


過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


8、《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構
的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


9、《關于公司2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。



中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


10、《關于公司為子公司提供擔保的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意374,117,841股,反對2,331,689股,棄權0股,同意股份數占參加
會議股東所持有效表決權股份總數的99.3806%。其中,網絡投票表決結果為:同意
226,982股,反對1,934,623股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表
決權股份總數的10.5006%。


中小股東投票表決結果:同意228,082股,反對2,331,689股,棄權0股,同意股份
數占出席會議中小股東所持股份的8.9102%。


11、《關于公司開展遠期結售匯業務的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。


表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


12、《關于變更經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

該議案由公司2020年4月10日召開的第四屆董事會第二十五次會議提出并審議通
過,具體內容詳見公司于2020年4月11日披露于創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
上的公告。



表決結果:同意376,449,530股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的100.0000%。其中,網絡投票表決結果為:同意2,161,605
股,反對0股,棄權0股,同意股份數占參加網絡投票股東所持有效表決權股份總數的
100.0000%。


中小股東投票表決結果:同意2,559,771股,反對0股,棄權0股,同意股份數占
出席會議中小股東所持股份的100.0000%。


三、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務所姚婷婷律師和楊穎律師出席了本次股東大會,進行現場見證
并出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召
集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的
規定,本次股東大會的表決結果合法有效。


四、備查文件

1、深圳市長盈精密技術股份有限公司二〇一九年年度股東大會決議;

2、北京市金杜律師事務所關于深圳市長盈精密技術股份有限公司二〇一九年年度
股東大會的法律意見書。


特此公告。




深圳市長盈精密技術股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年五月七日


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