飛利信:召開2019年度股東大會的提示性公告

時間:2020年05月07日 20:05:55 中財網
原標題:飛利信:關于召開2019年度股東大會的提示性公告


證券代碼:300287 證券簡稱:飛利信 公告編號:2020-031

北京飛利信科技股份有限公司

關于召開2019年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經北京飛利信科技股份有限公
司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十八次會議審議通過,決定以現場投
票及網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會?!侗本?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'300287');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>飛利信科技股份有限
公司關于召開2019年度股東大會的通知》已于2020年4月18日刊登在巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。為方便廣大股東行使股東大會表決權,現將2019年度股
東大會的通知公告如下:

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2019年度股東大會。


2.股東大會的召集人:公司董事會。


3.會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過
了《關于召開公司2019年度股東大會的議案》,召集程序符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
等法律法規和《公司章程》的規定。


4.會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間為:2020年5月12日(星期二)下午14:30。


(2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間
為2020年5月12日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通過深圳證券交易所互聯
網系統投票的具體時間為2020年5月12日9:15到15:00的任意時間。


5.會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向
公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行


使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。如同一股
份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。股東可以
通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。


考慮到股東大會召開日新冠肺炎疫情可能未完全消除,為防止疫情擴散和保
護投資者健康,公司倡議股東優先通過網絡投票方式進行表決。


6.會議的股權登記日:2020年5月6日(星期三)。


7.出席對象:

(1)截至2020年5月6日(星期三)下午交易結束后,在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先
股股東)均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決,該股東代理人不必是本公司股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)本公司聘請的律師;

(4)其他本公司邀請的人員。


8.會議地點:北京市海淀區塔院志新村2號飛利信大廈九層多媒體會議室。


二、會議審議事項

議案1.《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次
會議上述職)

議案2.《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》

議案3.《關于公司2019年度財務決算報告的議案》

議案4.《<2019年年度報告>及其摘要的議案》

議案5.《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》

議案6.《關于公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

議案7.《關于2019年度公司控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的專項
說明》

議案8.《關于續聘2020年度審計機構的議案》

議案9.《關于修訂公司章程的議案》

上述議案已經公司第四屆董事會第三十八次會議、第四屆監事會第十二次會


議審議通過,具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。


以上議案中,議案9為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東
代理人)所持表決權的三分之二以上通過方為有效;其他議案均屬普通決議事項,
由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。


三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編號如下:

提案編碼

提案名稱

備注:

該列打勾的
欄目可以投


100

總議案



非累積投票提案



1.00

《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》



2.00

《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》



3.00

《關于公司2019年度財務決算報告的議案》



4.00

《<2019年年度報告>及其摘要的議案》



5.00

《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》



6.00

《關于公司2019年度募集資金存放與使用情況
專項報告的議案》



7.00

《關于2019年度公司控股股東及其他關聯方占
用公司資金情況的專項說明》



8.00

《關于續聘2020年度審計機構的議案》



9.00

《關于修訂公司章程的議案》







四、會議登記辦法

1、登記時間:2020年5月11日(星期一)9:00—17:00

2、登記地點:北京市海淀區塔院志新村2號飛利信大廈12層,北京飛利
信科技股份有限公司證券事務部

3、登記辦法:

(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

(2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授
權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;


(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及
持股憑證等辦理登記手續;

(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2020
年5月11日下午17點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。


五、聯系方式:

1、聯系人:董事會秘書 許莉 女士

證券事務代表 劉叢叢 女士

2、聯系電話: 010-62053775 010-62058123

3、傳真: 010-60958100

4、Email:[email protected]

5、地址:北京市海淀區塔院志新村2號飛利信大廈12層

6、郵編:100191

六、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票行使
表決權。網絡投票的具體操作流程見附件1。


七、其他注意事項:

1、本次股東大會會期半天,股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費
自理。


2、出席現場會議的股東請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身
份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。


附件1:《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2:《2019年度股東大會授權委托書》

八、備查文件

1.第四屆董事會第三十八次會議決議;

2.第四屆監事會第十二次會議決議;

3.深交所要求的其他文件。


特此公告。


北京飛利信科技股份有限公司


董事會

2020年5月7日








附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網(地址 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。


一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱:

股東投票代碼:365287;投票簡稱:飛利投票。


2、填報表決意見或選舉票數:

本次股東大會的提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


3、股東對總議案進行投票,視為對本次會議所有提案表達相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2020年5月12日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月12日9:15—15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。






附件2:

北京飛利信科技股份有限公司

2019年度股東大會授權委托書



茲委托_____________先生(女士)代表本人/本公司出席北京飛利信科技股
份有限公司2019年度股東大會,并代為行使表決權。如委托人未對表決權做明
確具體的指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。


委托人對會議議案表決如下:

提案編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾
的欄目可
以投票

同意

反對

棄權

100

總議案:本次會議所有提案









非累積投票提案



1.00

《關于公司2019年度董事會工
作報告的議案》









2.00

《關于公司2019年度監事會工
作報告的議案》









3.00

《關于公司2019年度財務決算
報告的議案》









4.00

《<2019年年度報告>及其摘要
的議案》









5.00

《關于公司2019年度利潤分配
預案的議案》









6.00

《關于公司2019年度募集資金
存放與使用情況專項報告的議
案》









7.00

《關于2019年度公司控股股東
及其他關聯方占用公司資金情
況的專項說明》









8.00

《關于續聘2020年度審計機構
的議案》









9.00

《關于修訂公司章程的議案》











委托人對受托人的指示,以在同意、反對、棄權下面的方框中打“√”為準。

每一提案的表決意見限選一項,對同一提案不得有兩項或多項表決意見指示。打
其它符號的視同棄權統計。


委托股東姓名及簽章: 身份證或營業執照號碼:


委托股東持有股數: 委托股東持有上市公司股份性質:

受托人簽名: 受托人身份證號碼:

委托日期:

委托有效期:自簽署至本次股東大會結束

注:1、授權委托書剪報或重新打印均有效。


2、法人股東受托人,應攜帶營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑
證、法人授權委托書和出席人身份證原件參與股東大會。



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